PASHA Bank komplayns və AML departamentinin direktoru vəzifəsinə vakansiya elan edir.

Fins.az-ın məlumatına görə, bankın vakansiya ilə bağlı işin nədən ibarət olduğu və sizdən nə tələb olduğu təqdim olunub.

İşiniz nədən ibarətdir?

Bankın əsas qanunvericiliyə, nəzarət orqanları tərəfindən qəbul edilmiş qaydalara və standartlara, beynəlxalq tələblərə və Bankın işçilərinə şamil olunan daxili davranış qaydalarına uyğun olmasını təmin etmək;
Hədəflənmiş Komplayns məsələlərinin, araşdırmalarının və ya yarana biləcək problemlərin qiymətləndirilməsini istiqamətləndirmək;
Rüşvətxorluq və korrupsiya ilə mübarizə, Komplayns siyasəti, maraqların toqquşması və davranış məcəlləsinin və s əlaqəli tələblərin riayət edilməsinə nəzarət və tədbirlərin görülməsi;
Bankın ÇPY/TM sahəsi üzrə məsuliyyət daşımaq, Bankın ÇPY/TM siyasətini və müvafiq prosedurlarını inkişaf etdirmək, Bankda hər hansı pulların yuyulması ilə bağlı sorğu və məsələnin həllini təşkil etmək;
Bankın çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə hər hansı qaydada cəlb olunmasının qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi;
Bank və tənzimləyici orqanlar ilə məlumat mübadiləsinə nəzarət (daxil olan məktubların cavablandırılmasına nəzarət daxil) və tənzimləyici orqanların tələbləri ilə əlaqəli lazımı tədbirlərin görülməsinin təşkili, nəzarəti;
Wistleblowing prosesinin təşkili və nəzarəti;
Komplayns ilə əlaqəli məsələlərin Bank əməkdaşlarına kommunikasiyasının və təlimlərin təşkili; Komplayns əlaqəli yeniliklərin/xəbərlərin fərqli kanallar vasitəsi ilə bankdaxili paylaşılmasının təşkili; 
Yerli və beynəlxalq sferada ÇPY/TMM, Komplayns əlaqəli aşkarlanmış hadisələrlə, məlumatlarla (məsələn, açıq mənbələrdə öz əksini tapan neqativ məlumatlar) əlaqəli təxirəsalınmaz tədbirlərin icra edilməsi;
Tərəfdaşların və vendorların yoxlanması prosesinin təşkili və idarəedilməsi;
Nəzarətedici orqanlar və kənar auditorlarla ÇPY/TMM və komplayns üzrə əməkdaşlıq edilməsi, requlyator və kənar auditor qarşısında öhdəliklərin icrası;
Beynalxalq sanskiya tələblərinə nəzarət və tələblərin yerinə yetirilməsi üçün tədbirlərin görülməsi;
Tərəfdaşların/ müxbir bankların/ Yüksək Risk Reytinqli (HRBA) müştərilərin PL/TMM üzrə kompleks yoxlamanın (CDD) aparılması;
FATCA/CRS proseslərinin müəyyənləşdirilməsi, icrası və müvafiq departamentlərlə koordinasiyasına nəzarət etmək, müştərilər ilə bağlı qərarvermədə iştirak etmək, ehtiyac yarandığı təqdirdə Requlyator ilə məsələləri aydınlaşdırmaq və rəy əldə etmək;
Bankın bütün prosesləri, məhsulları, daxili qaydaları üzrə Komplayns və AML risklərin müəyyən edilməsi, proseslərin/məhsulların qurulması zamanı yerli və beynalxalq tələblərə nəzarətin edilməsi və rəylərin verilməsi.

Sizdən nə tələb olunur?

Təhsil: İqtisadiyyət, Hüquq və/və ya əlaqəli sahələrdə bakalavr dərəcəsi. Maqistr dərəcəsi üstünlük hesab edilir. 
Tələb olunan iş təcrübəsi: minimum 7 il
Xarici dillər: Azərbaycan və İngilis dilləri (mükəmməl), Rus dili (arzuolunan)
Kompüter bilikləri: Microsoft Office
Lisenziya/Sertifikat: ACAMS (mütləq) və digər əlaqəli sertifikatlara üstünlük verilir
Məhsul üzrə biliklər: Bank məhsulları ilə bağlı dərin və ətraflı biliklərə, AML və Komplayns üzrə dərin biliklər, IT məhsulları üzrə dərin bilik
Digər biliklər: Beynəlxalq sanksiyalar, rüşvətxorluq əleyhinə Beynəlxalq standartlar, Beynəlaxalq Komplayns, FATF Standartlar, FATCA/CRS qanunvericiliyi, OECD qanunvericiliyi