Finss.az xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın Maliyyə Davranışı Təşkilatı (FCA) Barclays-i maliyyə cinayətləri riskinin zəif qiymətləndirilməsi ilə bağlı iki hadisəyə görə 42 milyon funt sterlinq (56 milyon dollar) məbləğində cərimələyib.

Birinci halda, Barclays potensial müştərinin keçmişini düzgün yoxlaya bilmədi və müştəri vəsaitlərini saxlamaq səlahiyyəti olmayan WealthTek şirkəti üçün hesab açdı. FCA bildirib ki, bank bunu öyrənmək üçün yalnız Maliyyə Xidmətləri Reyestrinə baxmaq məcburiyyətində qalıb.

WealthTek üçün hesab açmaq başqasının pulunun mənimsənilməsi riskini artırdı. Müştərilər WealthTek-ə 34 milyon funt sterlinq köçürdülər və bu pul tam geri qaytarılmadı.

İkinci işdə Stunt Co. Barclays müştərinin keçmişini düzgün yoxlamadığına və onun davam edən əməliyyatlarına nəzarət etmədiyinə görə 39,3 milyon funt sterlinq cərimələndi.